Smarkets (Malta) Limited Menghadapi Denda Peraturan, Peringatan, dan Ketentuan Lisensi Tambahan £630,000 Karena Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial

Daniel Williams

Hari ini, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan bahwa perusahaan perjudian online harus membayar denda uang sebesar £ 630.000 setelah penyelidikan yang diadakan oleh regulator mengungkap serangkaian kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.

UKGC mengungkapkan bahwa Smarkets (Malta) Limited diatur untuk membayar jumlah 6 digit yang disebutkan di atas karena kegagalan, akibatnya pelanggan diizinkan berjudi tanpa cek sumber pendapatan yang tepat. Operator perjudian online juga gagal mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pelanggan yang berisiko mengalami kerugian terkait perjudian.

Selain hukuman finansial, perusahaan juga menghadapi peringatan resmi dari regulator perjudian Inggris dan akan menjalani audit khusus dari Komisi yang ingin memastikan bahwa operator secara efektif menerapkan tanggung jawab sosial dan kontrol anti pencucian uang, kebijakan dan prosedur.

Wakil CEO UKGC, Sarah Gardner, berbagi bahwa kasus tersebut diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan dan sekali lagi menekankan ketegasan badan pengawas untuk mengambil tindakan penegakan yang diperlukan terhadap perusahaan perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka. Dia lebih lanjut mencatat bahwa investigasi pengawas mengungkap berbagai kegagalan di Smarkets (Malta) Limited, di mana konsumen berada pada risiko bahaya terkait perjudian. Seperti yang dijelaskan oleh perwakilan Komisi, auditor UKGC menemukan bahwa sistem dan proses yang buruk telah ditempatkan, yang berkontribusi pada pelanggaran dan kegagalan yang disebutkan di atas.

Komisi Perjudian Inggris Menemukan Beberapa Kegagalan Anti Pencucian Uang dan Tanggung Jawab Sosial

Denda £630.000 yang dihadapi oleh Smarkets (Malta) Limited adalah hukuman moneter terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Perjudian Inggris dalam serangkaian tindakan penegakan hukum pada tahun 2022. Awal bulan ini, regulator perjudian negara itu meluncurkan denda £1,32 juta yang dikenakan pada perusahaan perjudian online LeoVegas karena anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial.

Sedangkan untuk Smarkets (Malta) Limited, perusahaan tersebut ditemukan telah melanggar sejumlah aturan dalam hal tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang. Operator perjudian online bekerja sama dengan regulator selama penyelidikan dan kemudian mengambil langkah korektif untuk mengatasi kegagalan yang ditemukan oleh penyelidikan.

Tinjauan yang dilakukan oleh Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa pemegang lisensi melanggar paragraf 1, 2, dan 3 dari ketentuan lisensinya 12.1.1 mengenai pencegahan pendanaan teroris dan anti pencucian uang. Smarkets (Malta) Limited juga gagal bertindak sesuai dengan ketentuan kode biasa 2.1.2 untuk tindakan anti pencucian uang kasino. Operator perjudian online ditemukan tidak mematuhi ketentuan 3.4.1 Kode Praktik Tanggung Jawab Sosial (SRCP) dalam hal interaksi pelanggan.

Seperti disebutkan di atas, sebagai akibat dari kegagalan yang ditemukan, UKGC memutuskan untuk memberikan peringatan berdasarkan Undang-Undang Perjudian 2005 pasal 117 (1) (a). Badan pengawas juga melampirkan persyaratan tambahan pada lisensi operasi perusahaan perjudian online yang mengharuskan Smarkets (Malta) Limited untuk melakukan audit pihak ketiga dalam waktu 12 bulan setelah peninjauan UKGC. Penerima lisensi juga menghadapi denda £630.000 berdasarkan pasal 121 Undang-Undang Perjudian 2005.

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Benjamin Barnes